Quali informazioni devo inserire per i diversi tipi di mittente?

Le informazioni da inserire dipendono da:

• Tipo di piattaforma: se si tratta di un Casp oppure di Unhosted wallet 

• Residenza mittente: se il proprietario o la piattaforma risiedono fuori dall’Italia

• Chi è il mittente: Se sei tu il mittente oppure qualcun altro 

• Tipo di mittente: se si tratta di una persona fisica o di un’azienda 

• Caratteristiche delle ricezione: importo ricevuto 

1.  Ricezione da un wallet unhosted per un importo inferiore a 1.000 € e sei tu il proprietario del wallet. 

• Inserisci il wallet address.

• Seleziona come piattaforma "Unhosted".

• Seleziona come proprietario "Sono il proprietario".

2. Ricezione da un wallet unhosted per un importo compreso tra 1.000 € e 5.000 € e sei tu il proprietario del wallet. 

• Inserisci il wallet address.

• Seleziona come piattaforma "Unhosted".

• Seleziona come proprietario "Sono il proprietario".

• Inserisci la stringa di Proof of Ownership richiesta.

• Verifica che la Proof of Ownership venga validata correttamente.

3. Ricezione da un wallet unhosted per un importo inferiore a 5.000 € e il wallet appartiene a un'altra persona. 

• Inserisci il wallet address.

• Seleziona come piattaforma "Unhosted".

• Seleziona come proprietario "Qualcun altro".

• Inserisci i dati del mittente richiesti.

Dovrai compilare:

• Nome

• Cognome

• Indirizzo di residenza.

4. Ricezione da un CASP per un importo inferiore a 5.000 € e sei tu il proprietario del wallet. 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona la piattaforma del CASP

• Seleziona come proprietario "Sono il proprietario"

• Conferma i dati del mittente tramite l'opzione "Conferma mittente".

I dati del mittente sono già disponibili e non sono richieste ulteriori informazioni.

5. Ricezione da un CASP per un importo inferiore a 5.000 € e il wallet appartiene a un'altra persona. 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona la piattaforma del CASP

• Seleziona come proprietario "Qualcun altro"

• Inserisci i dati richiesti del mittente.

Dovrai compilare:

• Nome

• Cognome.

6. Ricezione da un CASP per un importo superiore a 5.000 €, sei tu il proprietario del wallet 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona la piattaforma del CASP

• Dichiara il destinatario estero

• Seleziona come proprietario "Sono il proprietario"

• Seleziona come tipo di mittente "Persona".

7. Ricezione da un CASP per un importo superiore a 5.000 €, sei tu il proprietario del wallet e il mittente è un'azienda. 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona la piattaforma del CASP

• Dichiara il destinatario estero

• Seleziona come proprietario "Sono il proprietario"

• Seleziona come tipo di mittente "Azienda"

• Inserisci i dati richiesti del mittente.

Dovrai compilare:

• Ragione sociale

• Partita Iva o Vat number.

8. Ricezione da un CASP per un importo superiore a 5.000 €, il wallet appartiene a un'altra persona e il mittente è una persona fisica. 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona la piattaforma del CASP

• Dichiara il destinatario estero

• Seleziona come proprietario "Qualcun altro"

• Seleziona come tipo di mittente "Persona"

• Inserisci i dati richiesti del mittente.

Dovrai compilare:

• Nome

• Cognome.

9. Ricezione da un CASP per un importo superiore a 5.000 €, il wallet appartiene a un'altra persona e il mittente è un’azienda. 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona la piattaforma del CASP

• Dichiara il destinatario estero

• Seleziona come proprietario "Qualcun altro"

• Seleziona come tipo di mittente "Azienda"

• Inserisci i dati richiesti del mittente.

Dovrai compilare:

• Nome del legale rappresentante

• Cognome del legale rappresentante

• Ragione sociale

• Partita Iva o Vat number.

10. Ricezione da un wallet unhosted per un importo superiore a 5.000 €, il wallet appartiene a un'altra persona e il mittente è una persona fisica. 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona come piattaforma "Unhosted"

• Dichiara il destinatario estero

• Seleziona come proprietario "Qualcun altro"

• Seleziona come tipo di mittente "Persona"

• Inserisci i dati richiesti del mittente.

Dovrai compilare:

• Nome

• Cognome

• Indirizzo di residenza.

11. Ricezione da un wallet unhosted per un importo superiore a 5.000 €, il wallet appartiene a un'altra persona e il mittente è un’azienda.

• Inserisci il wallet address

• Seleziona come piattaforma "Unhosted"

• Dichiara il destinatario estero

• Seleziona come proprietario "Qualcun altro"

• Seleziona come tipo di mittente "Azienda"

• Inserisci i dati richiesti del mittente.

Dovrai compilare:

• Nome del legale rappresentante

• Cognome del legale rappresentante

• Ragione sociale

• Partita Iva o Vat number

• Indirizzo della sede legale.

12. Ricezione da un wallet unhosted per un importo superiore a 5.000 €, sei tu il proprietario del wallet 

• Inserisci il wallet address

• Seleziona come piattaforma "Unhosted"

• Dichiara il destinatario estero

• Seleziona come proprietario "Sono il proprietario"

• Inserisci la stringa di Proof of Ownership richiesta 

• Verifica che la Proof of Ownership venga validata correttamente

• Seleziona come tipo di mittente "Persona".

13. Ricezione da un wallet unhosted per un importo superiore a 5.000 €, sei tu il proprietario del wallet e il mittente è un’azienda 

• Inserisci il wallet address.

• Seleziona come piattaforma "Unhosted".

• Dichiara il destinatario estero.

• Seleziona come proprietario "Sono il proprietario".

• Inserisci la stringa di Proof of Ownership richiesta.

• Verifica che la Proof of Ownership venga validata correttamente.

• Seleziona come tipo di mittente "Azienda".

• Inserisci i dati richiesti del mittente.

Dovrai compilare:

• Ragione sociale

• Codice identificativo

• Indirizzo della sede legale.